İşte tüm bilgilerle uyarlanmış belge:
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası ve Yükümlülüklerimiz
Solmaz Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, faaliyetlerini 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, sayılan Kanunlarla bağlantılı Yönetmelikler, Tebliğler, Kararnameler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Kılavuzlar, Rehberler ve diğer ikincil mevzuat hükümlerine ve Uluslararası düzenlenmelere uyum içinde yerine getirmektedir.
Bu kapsamda; Solmaz Kuyumculuk, "Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanı" ile mücadeleyi, mevzuata uyumun ötesinde, sosyal bir sorumluluk olarak benimsemekte ve önemsemektedir. Solmaz Kuyumculuk, söz konusu mücadeleyi aynı zamanda uluslararası sistem ile uyum ve entegrasyonun da önemli bir unsuru olarak da görmektedir.
Bu politikayla, fiziki satış mağazası, solmazmucevherat.com ve Solmaz Kuyumculuk mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemlerde, yasal yükümlülüklere tam uyum sağlanması, finansal şeffaflığın korunması, Şirket'in faaliyetlerinin "Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörün Finansmanının" sağlanması amacıyla kötü niyetle kullanılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.
Solmaz Kuyumculuk, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen "Müşterini Tanı" ilkesi ve bu ilkeye bağlanan yükümlülükler gereği tekil ya da -farklı zamanlarda yapılmış olsa dahi- birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı aşması ve/veya şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda ise tutar gözetmeksizin Müşterilerinin kimliklerini tespit etmek, gerekli önlemleri almak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na ("MASAK") bildirimleri yapmakla yükümlüdür. Şüpheli işlemler haricinde, 1 Ocak 2025 itibarıyla, 185.000 TL ve üzeri tutardaki altın, kıymetli maden veya mücevher alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti yapılması yasal zorunluluktur.
Bu bağlamda aşağıda örnek olarak verilen durumlar "Şüpheli İşlem" olarak değerlendirilir. Bu haller, sadece örnek olup, aşağıdakilerle sınırlı değildir.
Yürürlükteki mevzuat ile Şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak kimlik ve adres tespiti yapılamayan ya da fiziki satış mağazası, solmazmucevherat.com internet sitesi ve/veya Solmaz Kuyumculuk mobil uygulamasından yapılan işlemin tüketici işlemi sayılamayacağı, amacı hakkında yeterli bilgi edinilemeyen işlem ve durumlar.
İşlem yapılırken Müşterilerin hayatın olağan akışında vermesi gereken bilgilerin verilmesinde isteksiz davranılması, çok az veya gerçek dışı bilgi verenler, doğruluğundan şüphe edilen belge ibraz edenler, isimsiz veya hayali kişiler adına fatura düzenletmek isteyenler
Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe doğuran ve bu nedenle kimlik tespit ve teyidinin yapılamadığı durumlar
Gerçek kimliğini saklamak suretiyle farklı bir isim altında fatura düzenletmek isteyen, başvuru ve bilgi formlarını doldurmaktan kaçınan, yanıltıcı ve teyidi mümkün olmayan bilgiler verenler
Formlar ve belgeler üzerinde yer alan imzaları konusunda uyuşmazlık tespit edilen kişiler
Kimlik tespiti yapılamadığı ve/veya işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinilemediği durumlarda işlem gerçekleştirilmez. Anonim isimlerle ve/veya nihai faydalanıcısı tespit edilemeyen kişilerle işlem tesis edilmez.
Kimlik tespiti yapılacak gerçek ve tüzel kişilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler mevzuattan kaynaklanan nedenlerle talep edilir ve bu bilgiler gizlilik içerisinde korunur.
1. Kimlik Tespiti Yapılacak Gerçek Kişilerden;
T.C. Kimlik Kartı Veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adres
Telefon
E-Posta
Varsa Diğer İletişim Bilgileri
İmza Örneği
2. Kimlik Tespiti Yapılacak Tüzel Kişilerden;
Şirket Unvanı
Şirket Merkez Adresi
Telefon
E-Posta
Varsa Diğer İletişim Bilgileri
Kuruluş ve Şirket Yetkililerini Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
Bağlı Olduğu Ticaret Odası/ Ticaret Sicil ve Mersis Numaraları
Vergi Dairesi/Numarası
Vergi Levhası
İmza Sirküleri
Solmaz Kuyumculuk, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, sayılan Kanunlarla bağlantılı Yönetmelikler, Tebliğler, Kararnameler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Kılavuzlar, Rehberler ve diğer ikincil mevzuat hükümlerine göre "Şüpheli İşlem Bildirimi" yapılmasını gerektirir durumların varlığı halinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na ("MASAK") nezdinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") mevzuatının detaylarına masak.hmb.gov.tr adlı resmi internet sitesinden ulaşılabilir.
Solmaz Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Merkez Adres: Kaygısızlar İş Merkezi, Atatürk, Melek Sk. No: 23/B, 06930 Sincan/Ankara
Telefon: 0501 609 07 28
E-Posta: solmazmucevherat.info@gmail.com
İnternet Sitesi: solmazmucevherat.com